La Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un duro golpe a la banda de los Trinitarios en Cataluña. En una operación conjunta, las fuerzas de seguridad han desarticulado una organización criminal que se dedicaba al fraude informático mediante el método SIM Swapping, logrando estafar 429.000 euros. Los agentes realizaron catorce registros en Tarragona y el área metropolitana de Barcelona, además de cuatro en Suiza, donde se incautaron de un subfusil, cuatro escopetas y tres pistolas detonadoras. En total, se detuvo a 16 delincuentes de nacionalidades albanesa, española, dominicana, ecuatoriana, venezolana y hondureña.
Los registros se llevaron a cabo principalmente en Barcelona, donde se realizaron siete entradas y se arrestó a nueve individuos. Además, hubo tres registros en L'Hospitalet de Llobregat con tres detenidos, dos en Badalona con otros dos arrestados, uno en Terrassa con una detención y otro en Tarragona ciudad. En Suiza, las autoridades locales detuvieron a cuatro integrantes más de esta red internacional. Según las investigaciones, todos están acusados de pertenecer a una organización criminal que utilizaba técnicas de fraude tecnológico para desviar fondos a cuentas bajo su control.
Investigación en Cataluña por estafas de los Trinitarios
La operación comenzó en diciembre de 2021 y se centró en investigar a integrantes de los Trinitarios establecidos en Tarragona, Barcelona y otras localidades cercanas. Las pesquisas revelaron que la banda utilizaba técnicas avanzadas de fraude para obtener grandes cantidades de dinero que transferían a miembros asentados en Suiza. En un principio, se identificaron unas treinta víctimas cuyos datos personales y bancarios fueron robados mediante malware. Sin embargo, las cifras finales duplicaron ese número.
El modus operandi de la banda era meticuloso y eficaz. Mediante portabilidades no autorizadas de líneas telefónicas, conseguían tarjetas SIM nuevas para interceptar mensajes SMS con códigos de verificación bancaria. Esto les permitía acceder a las cuentas de sus víctimas y extraer fondos. También creaban cuentas falsas con documentos fraudulentos, utilizando identidades robadas para mover el dinero a cuentas bajo su control.
Más de un millón de euros rastreados en cuentas de Suiza
La investigación ha permitido rastrear más de un millón de euros en cuentas bancarias y criptoactivos vinculados a los detenidos, localizados principalmente en Suiza. Además, las autoridades lograron bloquear transferencias por un valor de 95.000 euros antes de que el dinero llegara a los bancos helvéticos. La operación también reveló que la banda había suplantado la identidad de al menos un centenar de personas.
Los agentes confiscaron ocho líneas telefónicas, dispositivos de enmascaramiento de voz y diversos equipos electrónicos utilizados para llevar a cabo las estafas. Las investigaciones, dirigidas por los juzgados de Burgos y Plasencia (Cáceres), han permitido acusar a los detenidos de delitos como estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.
La operación, además de desarticular esta red internacional, supone un paso importante en la lucha contra las bandas latinas que operan en Cataluña, especialmente aquellas que recurren al fraude tecnológico para financiar sus actividades delictivas.
