En el marco de los controles rutinarios en el paso fronterizo de La Línea de la Concepción, agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Frontera Terrestre detectaron una irregularidad que captó su atención. Dos individuos de nacionalidad marroquí, a bordo de un vehículo con matrícula gibraltareña, se disponían a abandonar el territorio nacional con la intención de entrar en Gibraltar.
La inspección del vehículo reveló la presencia de una cantidad significativa de dinero en efectivo, distribuido en varias divisas. En total, se hallaron 50.545 euros, 305 libras esterlinas (equivalentes a 355,06 euros) y 16.890 dírhams marroquíes (1.596,41 euros). El dinero estaba hábilmente oculto en distintos compartimentos del coche y entre los enseres personales de los ocupantes.
Los marroquíes, incapaces de justificar el origen lícito de los fondos, tampoco habían realizado la declaración obligatoria ante las autoridades competentes. Este incumplimiento vulneraba claramente la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, cuyo umbral legal para el movimiento de medios de pago sin declarar a través de la frontera se establece en 10.000 euros.
Ante esta situación, y en aplicación de la normativa vigente, la Policía Nacional procedió a la aprehensión del dinero intervenido. La acción se fundamentó tanto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, como en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, que regulan respectivamente la prevención del blanqueo de capitales y la protección de la seguridad ciudadana.
La Policía Nacional aprovechó la ocasión para recordar a la ciudadanía la obligatoriedad de declarar cualquier movimiento de dinero en efectivo superior a 10.000 euros al cruzar una frontera, subrayando las graves consecuencias legales que conlleva el incumplimiento de esta normativa nacional y comunitaria.
